Agachada em uma luxuosa mansão em Hampstead, uma rainha chinesa do Bitcoin deixou um rastro de bolsos vazios atrás dela depois de roubar £ 5,5 bilhões de milhares de vítimas.
Zhimin Qian, 47 anos, gastou seus bilhões fraudulentos em relógios, joias e quartos de hotel enquanto escapava da polícia depois de arquitetar um esquema Ponzi obscuro.
Um grupo distorcido de rainhas da criptografia que mentem, roubam e fogem da justiça está por trás de alguns dos maiores e mais caros golpes do mundo.
Vítimas inocentes foram apanhadas numa teia de enganos pelas mãos de mulheres fraudadoras que muitas vezes vivem uma vida de luxo através de sua captura ilegal de dinheiro.
O vigarista chinês Qian, que fraudou mais de 128 mil vítimas, conseguiu fugir com bilhões em seu país antes de fugir de Pequim.
Ela conseguiu chegar à Europa, gastou infindáveis pacotes de dinheiro ilegal e viveu a vida dos seus sonhos durante meses a fio antes de se estabelecer numa mansão no Reino Unido.
Outra mulher continua fugindo depois de conseguir roubar £ 3,5 bilhões de clientes involuntários, incluindo britânicos, por meio de sua moeda “assassina de Bitcoin”.
Outro jogador importante na gangue da rainha da criptografia é a Bitmama da Rússia.
Ela levou apenas dois meses para acumular £ 17 milhões por meio de um esquema de pirâmide fraudulento.
Um golpista até tentou escapar da captura iniciando uma carreira no rap depois de roubar £ 3,5 bilhões em Bitcoins em um hack ao lado de seu marido.
Al Alof, CEO da GarotasXuma plataforma de troca de criptografia de pontadisse ao The Sun que as vigaristas são especialistas em atrair vítimas.
“A ascensão das rainhas da criptografia se deve principalmente a uma combinação de cultura influenciadora, manipulação emocional e velocidade técnica da criptografia”, explicou Alof.
“Muitas mulheres golpistas constroem uma fachada muito confiável e se escondem atrás de uma personalidade habilmente projetada.
“As golpistas femininas também tendem a se basear nas expectativas da sociedade e a usar técnicas comuns em fraudes românticas e de afinidade.
“Uma mulher que comete uma grande fraude criptográfica ainda se sente menos estereotipada para muitas vítimas, o que as faz baixar a guarda.
“Devido ao fato de que as transferências criptográficas são tão rápidas e em sua maioria irreversíveis, uma vez estabelecida essa confiança, esses golpes podem arrecadar milhões em poucos dias.
‘Rainha Bitcoin Chinesa‘
Qian, 47 anos, criou um esquema Ponzi que envolveu mais de 128 mil vítimas na China entre 2014 e 2017.
Ela escondeu o dinheiro em ativos Bitcoin e depois fugiu para o Reino Unido quando descobriu que as autoridades chinesas estavam atrás dela.
Qian fez viagens turísticas pela Europa e ficou em hotéis luxuosos para evitar a captura enquanto acumulava contas sobre luxo bens.
Qian também esbanjou em joias caras – em uma ocasião, comprou dois relógios por quase £ 120.000 – e alugou uma mansão de £ 17.333 por mês em Hampstead, norte de Londres.
As imagens capturaram o momento em que ela foi presa em abril de 2024, enquanto ele estava deitado na cama dentro de sua luxuosa mansão no Reino Unido.
Qian tentou alegar que estava doente, com dores na perna e lesão cerebral, enquanto dava aos policiais um nome falso.
A polícia apreenderia laptops contendo milhões de libras em Bitcoins.
Qian está presa há 11 anos depois de se declarar culpada de crimes de lavagem de dinheiro.
O mais procurado do mundo
A Dra. Ruja Ignatova convenceu milhões de vítimas inconscientes a comprar sua nova criptomoeda “OneCoin” – algo que ela apelidou de “Bitcoin Killer” – em 2014.
Ela vangloriou-se de que era mais rápido, mais barato e mais seguro do que o seu rival – com pessoas de 175 países a inscreverem-se para enriquecerem rapidamente, incluindo dezenas de milhares de britânicos.
Apesar das promessas de riqueza, o OneCoin acabou por ser um esquema Ponzi gigante que sugou cerca de US$ 4 bilhões de clientes involuntários.
A empresária germano-búlgaraque era Oxford educadotornou-se uma das criminosas mais procuradas do mundo depois que o esquema foi revelado.
Mas Ignatova não é vista nem ouvida desde 25 de outubro de 2017.
Ela fugiu com seu dinheiro e continua sendo uma prioridade para investigadores de todo o mundo.
Mais de oito anos depois, ela é a única mulher na lista dos mais procurados do FBI e também na lista do alerta vermelho da Interpol.
Seu desaparecimento gerou rumores de que Ignatova foi brutalmente assassinada, em vez de ainda se esconder.
A polícia e os jornalistas investigativos que investigaram seus crimes descobriram que ela pode ter ligações com uma figura fantasmagórica conhecida como Taki.
Acredita-se que Taki seja o chefe da máfia búlgara e tenha um passado sombrio de criminalidade e derramamento de sangue em todo o país europeu.
O especialista em criptografia Alof observou que Ruja é talvez o melhor exemplo de por que as vigaristas costumam ter tanto sucesso.
Ele disse: “Ela combinou carisma, legitimidade fabricada e uma rede global de vendas para criar bilhões antes de desaparecer”.
Ficar rico rapidamente
A rainha da criptografia russa Valeria Fedyakina levou apenas 60 dias para roubar £ 17 milhões em um grande golpe.
Uma vítima até disse à polícia que havia perdido £ 57 milhões para o autoproclamado “Bitmama”.
Alega-se que Fedyakina acumulou milhões com um esquema de pirâmide que visava quatro indivíduos ricos diferentes.
Ela supostamente se retratou como uma especialista em criptomoedas que prometeu tornar suas vítimas ainda mais ricas por meio da criptografia investimentosafirmam os policiais.
Eles enviariam dinheiro para ela diretamente após serem informados de que ela poderia transformá-lo em criptografia, que teria um valor muito mais alto, afirmam as autoridades.
Fedyakina fugiria então com o dinheiro.
Ela estava grávida de seis meses quando foi pega e enviada para o gulag enquanto tentava fugir para os Emirados Árabes Unidos.
Sua equipe de defesa negou continuamente as alegações de fraude.
‘Ganhador de dinheiro durão’
Heather Morgan foi presa em 2022 nas ruas de Nova York depois que a polícia rastreou £ 3,5 bilhões até um roubo de criptografia que ela cometeu ao lado de seu marido.
O casal, apelidado de Bonnie e Clyde do Bitcoin, conseguiu realizar um hack audacioso do Bitcoin enquanto embolsavam as riquezas.
Enquanto muitos se calavam ao tentar ganhar dinheiro de forma tão descarada, Morgan estava tentando viver seus sonhos ao mesmo tempo.
Ela iniciou uma carreira como uma rapper desbocada conhecida como Razzlekhan ao lado do hack.
Morgan se disfarçou de rapper e empreendedora de tecnologia enquanto fugia da polícia enquanto tentava ser uma das musicistas mais novas de Nova York.
Algumas de suas letras a levaram a se autodenominar uma “ganhadora de dinheiro durona”, bem como “o crocodilo de Wall Street”.
Morgan se declarou culpado de lavagem de dinheiro, mas só foi condenado a 18 meses de prisão.
Colapso da criptografia
Caroline Ellison, ex-parceira de negócios do fraudador de criptomoedas Sam Bankman-Fried, foi condenada a dois anos em prisão por seu papel em uma das maiores fraudes financeiras do história.
Ellison foi severamente punida por seu papel no colapso da bolsa de criptomoedas FTX.
A FTX, fundada em 2019, tornou-se a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, avaliada em £26 bilhões, em apenas dois anos.
Mas rapidamente caiu na ruína financeira quando se descobriu que a fraude electrónica e o branqueamento de capitais tinham ajudado a aumentar as suas acções.
Ellison admitiu seu papel no golpe e foi forçada a entregar £ 8,2 bilhões em bens roubados e teve que testemunhar contra o namorado intermitente Bankman-Fried.
Caso contrário, ela enfrentaria uma pena máxima de 110 anos em prisão.
notícias trágicas
George Clarke do Strictly revela que sua mãe foi diagnosticada com câncer
ATENÇÃO
O lado negro das câmeras inteligentes e monitores de bebês e sinais misteriosos de que alguém está observando
Seu papel como testemunha-chave da acusação no julgamento bombástico terminou com uma tribunal considerar Bankman-Fried culpado de roubar mais de £ 6,3 bilhões de clientes enquanto estava na FTX.
Ele foi condenado a 25 anos de prisão.
Os perigos de investir em criptografia
AQUI estão cinco riscos principais a serem considerados ao investir em criptomoedas:
- Defesa do consumidor: Muitos investimentos em criptomoedas que prometem retornos elevados não são totalmente regulamentados, exceto as regras de combate à lavagem de dinheiro. Isso significa que você pode ter proteção limitada se algo der errado.
- Volatilidade de preços: Os preços das criptomoedas podem subir e descer drasticamente, facilitando a perda de dinheiro. Também é difícil determinar com segurança o seu valor.
- Complexidade do produto: Os produtos e serviços criptográficos podem ser complicados, o que dificulta a compreensão dos riscos. Além disso, não há garantia de que você possa converter sua criptomoeda de volta em dinheiro – isso depende da demanda e da oferta do mercado.
- Encargos e taxas: Os investimentos em criptografia geralmente vêm com taxas altas, o que pode prejudicar seus retornos. Estas taxas são frequentemente mais elevadas do que as dos investimentos regulamentados.
- Exagero de marketing: Algumas empresas exageram os retornos potenciais ou minimizam os riscos envolvidos. Tenha cuidado com promoções chamativas.
Al Alof, CEO da GarotasXuma plataforma de troca de criptografia de pontadisse ao The Sun: “Meu conselho a qualquer pessoa seria suspeitar de alguém que ofereça retornos garantidos ou exclusivos.
“Os mercados de criptomoedas são voláteis; qualquer pessoa que prometa lucros constantes provavelmente está mentindo.
“Não confunda glamour com credibilidade. Um perfil sofisticado nas redes sociais não significa nada.
“Os golpistas investem em fotos de alta qualidade porque elas criam confiança. Fique atento às táticas de manipulação emocional.
“Essas “rainhas da criptografia” geralmente dependem de cordialidade e lisonja para fazer com que você se desfaça de sua moeda.
“Se a conversa mudar rapidamente de amigável para financeira, vá embora. Denuncie e avise os outros.
“Se você suspeitar de um golpe, denuncie-o à agência de fraude financeira do seu país, capture imagens das conversas e compartilhe-as com sua comunidade.”
Para dicas sobre como evitar golpes, confira nosso guia.
