Ele disse que, nos próximos três dias, as discussões no fórum girarão em torno de questões que moldam o cenário global de lavagem anti-dinheiro e combatendo o financiamento do terror.
“Os participantes explorarão como o GAFF pode continuar a lidar com ameaças em evolução, promovendo a inclusão financeira por meio de supervisão robusta e baseada em riscos de entidades regulamentadas. O diálogo também se concentrará em melhorar a transparência na propriedade benéfica e alavancar as ferramentas digitais para fortalecer mecanismos de conformidade com AML/CFT”.
A agenda do PSCF 2025 reflete prioridades globais, incluindo transparência de pagamento, inclusão financeira e transformação digital de sistemas financeiros.
Com os crimes financeiros em evolução devido a avanços tecnológicos – como lavagem relacionada à criptomoeda – a experiência da Índia em alavancar a tecnologia e promover uma abordagem baseada em risco oferece informações valiosas para a comunidade internacional.
“As práticas de compartilhamento de informações no setor privado serão avaliadas para identificar maneiras de abordar melhor as ameaças emergentes do crime financeiro. Além disso, o fórum se envolverá em deliberações sobre o financiamento emergente de financiamento e proliferação de financiamento, enfatizando a necessidade de medidas que reforçam a resiliência global contra esses desafios”, acrescentou o ministério. O ministério disse ainda que a presidente da GRAF, Elisa de Anda Madrazo, inaugurará formalmente o PSCF 2025 em 26 de março, com o governador do Reserve Bank of India (RBI), Sanjay Malhotra, presidindo o evento. A delegação indiana no PSCF seria liderada pelo Ministério das Finanças (Receita) Vivek Aggarwal.
Em junho do ano passado, a Força-Tarefa de Ação Financeira Global do Crime (GAPF) adotou o relatório de avaliação mútua na Índia e colocou o país na categoria “acompanhamento regular”. O GRAF acalmou a Índia por alcançar um alto nível de conformidade técnica e disse que os esforços do país para lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terror (CFT) estão alcançando bons resultados.
Em um comunicado, o ministério disse que o próximo evento da PCSF é outro marco na jornada da Índia em seus esforços para conter a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista.
O PSCF é um evento anual que fornece uma plataforma crítica para o diálogo entre países membros do GAFF, organizações internacionais e partes interessadas do setor privado.
O objetivo é melhorar a implementação dos padrões de financiamento anti-lavagem de dinheiro do GAFF (AML/CFT), promovendo a colaboração, trocando as melhores práticas e abordando desafios globais emergentes.
“O fórum deste ano verá a participação de países em toda a rede global do GAFF, juntamente com representantes de instituições financeiras, negócios e profissões não financeiros (DNFBPs), provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), organizações internacionais e academia”, disse o ministério.
